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阿迪杰
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阿迪杰
Campania
作者:admin ?? 发布于:2019-05-16 22:33 ?? 文字:【】【】【

  该组织的次要运转者为一名47岁的威尼斯(Venezia)会计、两名春秋别离为41岁和50岁的威尼斯商人,以及一名55岁维琴察(Vicenza)商人。还有其他三名商人投资参与。他们注册MG Group Srl公司,作为次要运转公司,并给客户开假发票。还与东欧国度合作,把不法获得的钱转移过去,然后再用这些钱在意大利境内采办房产、船、法拉利以及豪侈品。

  目前所查获的所有资产均被充公,有45人正在接管查询拜访,还有100人在税警的搜查名单中。

  5月14日黎明,帕多瓦税警抓获了一个特大税务造假、洗钱组织的12名主犯,收缴850万欧。该案件涉及42家企业,涉及地域包罗威尼托、利古里亚、伦巴第、特伦蒂诺-上阿迪杰、普利亚、坎帕尼亚、艾米利亚罗马涅、弗留利威尼斯朱利亚(Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia)8个大区,以及克罗地亚(Croazia)、斯洛文尼亚(Slovenia)斯洛伐克(Slovacchia)3个东欧国度。参与查询拜访的法律人员多达150名。该犯罪团伙开出的假发票高达2500万欧,涉及逃税金额500万欧。

脚注信息
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